PEP ja sanktsioonid
Olete kindel, et just Teie ettevõte ei aita kaasa rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvalehoidmisele?
Teate, kes on Teie kliendi, tarnija või koostööpartneri omanikud? Või nende omanikud? Või millistesse kontsernidesse nad kuuluvad? Nad võivad olla rahvusvaheliste sanktsioonide alused ettevõtted või eraisikud.
Täitke Rahapesu ja terrorismi vastase võitluse seadust ja vältige kahtlaseid tehinguid, kasutades Creditinfo sanktsioonide, riikliku taustaga isikute ning jälgimisnimekirjade kontrolli võimalusi!
Creditinfo pakub võimalust kontrollida
- Rahvusvaheliste finantssanktsioonide olemasolu
- Kas Teie koostööpartner on poliitilise taustaga isik
- Kas Teie koostööpartner on sattunud mõnda jälgimisnimekirja
Tea, kes on sinu kliendid ja äripartnerid
Ole teadlik, kellega tegelikult lood ärisuhteid, ning kes võidavad Teie ettevõttega loodud ärisuhetest.
Väldi mainekahju
Ärisuhted rahvusvaheliste sanktsioonide subjektidega ei jää ajakirjandusel märkamata.
Sanktsioonid õiguskaitseasutustelt
Rahvusvahelisete sanktsioonide mittejärgimine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse.
Panusta rahvusvahelise õiguskorda ja inimõiguste tagamisse
Saate anda oma panuse terroristide ja agressorite vastu võitlemiseks.
